Как действуют мошенники. Читать всем!

Катерлизхен · 3 марта 2012

Данную тему предлагаю посвятить способам, которые используют мошенники, чтобы прикарманить деньги, идущие на благотворительность. Призываю всех, кто столкнулся с этим, описывать здесь действия мошенников, чтобы обезопасить остальных и направить денежные средства на действительно нуждающихся, а не на обогащение моральных уродов.

Катерлизхен · 3 марта 2012

Я сегодня чуть не лопухнулась видимо. В Одноклассниках пришло сообщение, что человек нам готов помочь. Я ему дала номер карты и Фамилию и Имя. Но потом он попросил 3 цифры с обратной стороны и срок действия карты. Здесь я остановилась. Написала, что достаточно первых 2-х данных. На что он мне ответил, что он очень торопится и данные нужны быстро. На этом я прекратила общение извинившись. Это мошенничество или человек на самом деле хотел помочь?

Вы все правильно сделали, если бы дали ему эти данные, он бы снял все деньги с данной карты!!!
Пример, когда мы олачивали купон, используя карту, мы вводили номер карты, ФИО, 3 посл.цифры и срок действия карты.

3 цифры с оборота карты НИКОГДА не бывают нужны для перевода Вам денег.
Они нужны только для того, чтобы воспользоваться деньгами с карты.

Катерлизхен · 5 марта 2012

Добавляйте! Способов же еще уйма, жулики народ придумистый(((

Danaya · 5 марта 2012

Голосовой фишинг, использующий технологию, позволяющую автоматически собирать информацию, такую как номера карт и счетов.

Мошенники моделируют звонок автоинформатора, получив который держатель получает следующую информацию:

- автоответчик предупреждает потребителя, что с его картой производятся мошеннические действия, и дает инструкции - перезвонить по определенному номеру немедленно. Злоумышленник, принимающий звонки по указанному автоответчиком номеру, часто представляется вымышленным именем от лица финансовой организации;

- когда по этому номеру перезванивают, на другом конце провода отвечает типично компьютерный голос, сообщающий, что человек должен пройти сверку данных и ввести 16-значный номер карты с клавиатуры телефона;

- как только номер введен, вишер становится обладателем всей необходимой информации (номер телефона, полное имя, адрес), чтобы, к примеру, обложить карту штрафом;

- затем, используя этот звонок, можно собрать и дополнительную информацию, такую, как PIN-код, срок действия карты, дата рождения, номер банковского счета и т.п.

-Lady- · 5 марта 2012

Традиционная схема мошенничества на почве благотворительности.

Мошенник находит на федеральном уважаемом форуме реальную благотворительную тему, сбор на лечение ребенка, желательно с красочной и за душу берущей историей. Копирует текст, фотографии, документы - и размещает на региональных форумах, где не так строга модерация. Реквизиты для перечисления денег, такие как банковский счет или номер карты с фамилией - если оставляют в теме, то оставляют без изменений, т.е. по этим реквизитам действительно можно помочь ребенку. А вот веб-мани, яндекс-кошельки, и что особенно популярно - сотовые номера, с которых можно выводить деньги - заменяют на свои. Вы читаете, сострадаете, плачете и ... перечисляете деньги мошеннику.

Отличительные особенности:

- реквизиты банковского счета обычно какой нибудь Сельпромхреньбренькомбанк, неизвестный науке и широкой общественности.

- Сбербанковской карты скорее всего не будет, т.к. имя, отчетство и начальную букву фамилии подделать крайне сложно, тема-двойник начнет уже сильно отличаться от настоящей истории

- могут быть и другие экзотические реквизиты для помощи, но самым нормальным и удобным для большинства будет номер телефона, на который можно положить денег в любом терминале.

- если в теме представлены документы с водяными знаками какого то другого сайта - это очень подозрительно! На Волго-маме с недавнего времени требуется прислать чистый скан на почту модератора, и документы в теме появляются после нанесения на них водяных знаков, именно в целях защиты от такого мошенничества.

- ТС неохотно отвечает на дополнительные вопросы и вообще мало общается. Мошенник может копировать из реальной темы информацию о состоянии ребенка, отчет о поступлениях, информацию о счетах на лечение и т.п., но на конкретные вопросы форумчан ответить ему будет сложно.

- обычно если погуглить номер телефона - уже будет информация, что номер мошеннический. иногда информации еще нет, т.к. номер свежий

- если погуглить историю ребенка, то она должна найтись на большом количестве форумов, в том числе на крупных федеральных ресурсах (материнство, ева, ладошка и т.п.) - нужно сверить реквизиты, номер телефона будет отличаться.

katyegor · 23 марта 2012

Девочки, сегодня на одноклассниках ко мне постучался человек и предложил помощь. У меня в статусе в одноклассниках призыв о помощи Данилке Водолагину.

У меня возникли очень большие сомнения в его порядочности, ниже выкладываю переписку, рассудите. Может кому пригодится.

Виктор Сорокин